Транзакции Биткоин: проверка, отслеживание, комиссии

HackWare.ru

Этичный хакинг и тестирование на проникновение, информационная безопасность

Как проследить транзакции Биткоин кошелька. Визуализация транзакций Bitcoin

Информация о Биткоин кошельках

Все транзакции в сети блокчейне (сети Биткоин) являются публичными. То есть для интересующего вас кошелька, даже если это чужой кошелёк, вы в любой момент можете узнать:

  • текущий баланс
  • общее количество транзакций, в том числе транзакций поступления и отправки денег
  • суммы прихода и расхода за всё время
  • адреса кошельков, которые отправили деньги или на которые были отправлены деньги с этого кошелька

Вся эта информация доступна на официальном сайте blockchain.com, который поддерживает поиск по сайту. Адресом Биткоин кошелька является длинная строка, которая состоит из букв и цифр, например: 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr

Кроме поиска, можно обратиться к сайту по прямым адресам:

Если вам нужна информация в сыром виде, например, для обработки в вашей программе, то вы можете использовать адрес вида:

Пролистнув чуть ниже вы сможете увидеть информацию о транзакциях, зелёным цветов обозначен приход средств, а красным — расходование:

Если кликнуть на адрес любого кошелька, то можно увидеть аналогичную информацию для него.

У каждой транзакции есть уникальный идентификатор, если кликнуть на него, то можно увидеть более подробную информацию:

Там вы увидите дополнительную информацию: время, стоимость перевода и прочее.

При переходе по ссылке «Посмотреть древовидную схему» вы сможете проследить последующий путь денег:

Информация для кошелька 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr вы сыром виде доступна по соответствующей ссылке https://blockchain.info/rawaddr/1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr

Как можно увидеть, сайты blockchain.com и blockchain.info предоставляют нам достаточно информации о совершённых транзакциях. Но существуют и специальные программы для отслеживания пути Биткоинов.

Как построить схему движения денег Биткоин

Поскольку все данные являются открытыми, то достаточно провести их анализ. То есть для интересующего кошелька посмотреть, с какими другими кошельками он имеет транзакции, а затем посмотреть транзакции для каждого из найденных кошельков и так далее. Таким образом можно проследить путь любой длины.

Проблема в том, что данных много, и без каких-то средств содействия в них легко запутаться. Одним из вариантов является визуализация транзакций Bitcoin. Для неё можно использовать, например, инструмент Orbit.

Как установить Orbit

Программа Orbit устанавливает одинаково в любой Linux. Если у вас ещё не установлен пакет git, то начните с его установки, затем просто выполните команды:

Если появилась справка, значит всё в порядке.

Как пользоваться Orbit

Графы, используемые для визуализации данных, полностью не решают проблему с избытком данных. Но с помощью них иногда можно раскрыть главный источник денег, конечные точки, куда были слиты средства или подозрительные транзакции.

Я покажу пример анализа своего кошелька о котором я что-то знаю. Точнее, я знаю только об исходящих транзакциях. Смогу ли я в этой ситуации сказать хоть что-то дополнительно, найти ещё хоть какую-нибудь информацию? Давайте проверим.

Как запустить Orbit для отслеживания биткоинов

Адрес моего кошелька 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr, он используется для пожертвований в пользу сайтов HackWare.ru, Kali.Tools, Miloserdov.org, SuIP.biz. Кстати, если вам нравятся какие-то из этих сайтов вы также можете их поддержать.

Кошелёк для анализа нужно указывать после опции -s. Все другие опции являются необязательными. Но первый запуск мы сделаем с опцией -d, которая регулирует глубину обхода. По умолчанию глубина обхода равна 3. Установим уровень на 1, чтобы посмотреть только кошельки, с которых или на которые делались транзакции в отношении этого кошелька:

При первом запуске программа выведет:

Эти строки означают, что установлена дополнительная программа Quark, которая необходима для генерации графов.

Когда все запросы будут завершены, то результаты будут сохранены в файл и этот файл будет открыт в веб-браузере. При анализе одного уровня получается такое солнышко, каждый луч которого показывает адрес кошелька, с/на который была сделана транзакция.

Продолжим и теперь сделаем анализ на два уровня:

В самом начале получаем такую схему:

Давайте проведём небольшой анализ. Начнём с поиска интересующего кошелька, вводим 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr и нажимаем кнопку Find. Искомый элемент будет выделен жёлтым, я вытащу его из общей группы, чтобы всегда знать, где он:

Теперь нажимаем кнопку Make Clusters, чтобы сформировать кластеры на основе алгоритма определения сообществ. После этого используем Color Clusters, чтобы назначить кластерам разные цвета. Наконец нажимаем Spacify, чтобы исправить перекрывающиеся узлы и грани:

Стало заметно лучше.

Продолжу анализ. Для демонстрации интересных находок, я удалю некоторые «кусты». Можно удалять узлы по одному, для этого нажмите в меню кнопку Delete. Также можно выделять сразу несколько используя инструмент Lasso:

Посмотрите на выделенный зелёным треугольник:

Все полученные биткоины я обналичиваю в обменниках (мне не нужны биткоины, мне нужно платить по счетам). То есть этот «кучерявый» узел, который я обозначил буквой B — это обменник. Свой кошелёк я обозначил буквой A. Следовательно, можно сделать вывод: жертвователь (кстати, спасибо ему за поддержку, и вообще, спасибо всем, кто поддерживает, особенно материально!), так вот, жертвователь купил биткоины в этом обменнике (они пришли в узел C), а затем отправил на другой кошелёк (D) и затем часть суммы отправил мне.

Исходя из графика можно подумать, что мы одновременно воспользовались одним обменником — но это необязательно так, поскольку на графике показаны вообще все транзакции, которые когда-либо были сделаны моим кошельком. Ещё один вариант — транзакция AB это тоже пожертвование, которое было сделано кем-то напрямую через обменник.

Немного перераспределил узлы, посмотрите на точку B — она связана с теми же узлами, что и мой кошелёк (A), то есть с D, E, F, G. От пользователя B пришло пожертвование, то есть он где-то на обменнике купил Биткоины, и отправил часть суммы мне, а я вернул эти биткоины обратно на обменники.

Читайте также:
Обзор ТОП-5 лучших биткоин-кошельков

Это же самое можно сказать и про точку C, этот пользователь покупает-продаёт на обменниках и однажды часть суммы прислал мне. Как вариант, эти кошельки получили средства из другого источника (не обменники), но обналичивали их через них, и также прислали мне несколько баксов.

По умолчанию глубина поиска равна трём, то есть если запустить без опции -d:

то можно получить примерно такую картину:

По умолчанию Orbit обрабатывает только последние 50 транзакций от каждого кошелька. Вы можете изменить это значение опцией -l. Можно как уменьшить, так и увеличить количество охватываемых переводов.

Кошельки, которые сделали всего пару взаимодействий с нашей целью, могут быть неважны, можно сказать Orbit обходить топ N кошельков на каждом уровне, это делается опцией -t.

Если вы хотите просмотреть собранные данные просмотрщиком графов по вашему выбору, вы можете использовать опцию -o. После неё нужно указать один из поддерживаемых форматов:

  • graphml (поддерживается большинством просмотрщиков графов)
  • json (для сырой оработки)

Заключение

Инструмент Orbit не предназначен для деанонимизации пользователей Биткоин, но он может помочь собрать интересную информацию. Например, как выяснилось, мир довольно тесен, и я вместе с другими пользуемся примерно одними и теми же обменниками.

Под пристальным вниманием находятся биткоины с интересной «судьбой» или происхождением. Например, общественность наблюдает за самыми первыми биткоинами, которые намайнил автор Bitcoin. Этих биткоинов много, и попытка обналичить вполне может раскрыть загадку, кто изобрёл Биткоин. Также общественность наблюдает за биткоинами, которые захватила ФБР у Silk Road и разными криминальными биткоинами.

Это возможно благодаря тому, что анонимность и децентрализация находятся в конфликте. В качестве меры противодействия такому анализу можно создавать уникальные адреса кошельков для каждой транзакции, например, wikileaks генерирует уникальный адрес кошелька для каждого жертвователя. Но если затем они сливаются (на любом этапе) в один кошелёк, то эта мера теряет смысл.

Можно предположить другие проблемы связанные с прозрачностью блокчейна: например, кому-то (допустим мне, в пожертвовании на сайт), перевели криминальные биткоины. А я без задней мысли поменял их на рубли через обменник, где указал номер своей карты. Получается, у правоохранительных органов ко мне могут, как минимум, возникнуть вопросы…

Транзакции Биткоин: проверка, отслеживание, комиссии

  1. Что такое транзакция Биткоин — суть процесса
  2. Сколько занимает транзакция Биткоин
  3. Как ускорить транзакцию Bitcoin
  4. Что такое неподтвержденная транзакция Биткоин
  5. Как отследить транзакцию Биткоин
  6. Какая берётся комиссия за транзакцию Биткоин
  7. Можно ли отменить транзакцию Биткоин

Транзакция Биткоин — процесс в криптовалютной сети, подразумевающий проведение математических действий в цепи blockchain для осуществления операции по переводу средств между участниками. Элемент цепочки (блок) формируется из группы таких сделок, и после его создания транзакция между хранилищами участников считается завершённой. Несмотря на слаженность процесса, операция может зависнуть. В такой ситуации важно знать, как проходит перевод в криптовалютной сети, и как его проверить.

Что такое транзакция Биткоин — суть процесса

Блоки блокчейн хранят информацию обо всех событиях в сети. Формируется связанная цепочка, в которой содержатся записи о проведённых операциях, а новые сведения ссылаются на прошлые данные, что гарантирует работоспособность сети.

Транзакция представляет собой процесс формирования таких блоков (элементов цепи). С ростом популярности Bitcoin число желающих перевести деньги возрастает, а количество операций, которые «помещаются» в блок, остаётся прежним. Вот почему в процессе майнинга в состав элемента цепи включаются выгодные операции, за которые установлена наибольшая комиссия. Остальные переводы ожидают очереди, и это время может затянуться на несколько часов. После создания очередного блока майнеры получают вознаграждение (на 2018 год оно составляет 12,5 Биткоинов).

Система Bitcoin отличается полной анонимностью, поэтому контроль операций в blockchain проходит с применением ключа. Записи о проведенных транзакциях содержат следующие сведения:

  1. Входные данные — адрес бумажника и источник отправления коинов.
  2. Сумма переводимых средств.
  3. Выходные данные — адрес кошелька пользователя, получающего перевод.

Проверить транзакцию Биткоин можно в любое время — даже до момента её подтверждения в узле цепочки блокчейн. Задержки в переводах возникают из-за того, что для проверки валидности операции требуется формирование шести последующих блоков. Если этого не происходит, операция зависает в статусе неподтвержденной. Вот почему скорость проведения сделки напрямую зависит от числа блоков, которые должны быть сформированы для проверки валидности транзакции.

Каждый блок цепочки блокчейн состоит из следующих элементов:

  1. Хэш прошлого блока.
  2. Сведения о сделке.
  3. Хэш, с помощью которого подписан прошлый узел цепи.

Сеть блокчейн является децентрализованной, ведь история сделок хранится на сотнях тысяч компьютеров по всему миру. На ПК многих пользователей содержатся полные сведения о проведённых в сети операциях. После завершения очередной сделки информация обновляется. Вот почему сведения о проведении транзакции и зачислении денег на кошелёк пользователя появляется не сразу, а с небольшой задержкой.

Главным условием проведения операции является наличие ключа, который создаётся в криптовалютном хранилище. Его владелец вправе посмотреть транзакцию Биткоин и оценить, на какой стадии находится сделка.

Алгоритм проведения перевода в сети Bitcoin имеет следующий вид:

    С помощью персонального секретного ключа владельца хранилища проводится транзакция Биткоин со стороны отправителя.

Сведения о сделке направляются в сеть.

Информация об операции идёт для проверки валидности к узлам, создающим и подписывающим очередной блок.

Сформированный элемент цепи прибавляется к блокчейну со сведениями о проведенных транзакциях.

  • Данные направляются к узлам криптовалютной сети для обновления.
  • Сколько занимает транзакция Биткоин?

    Время формирования одного блока в blockchain составляет около 10 минут, а на транзакцию (в среднем) уходит от 20 минут до часа. Если система нагружена, операция проходит дольше и занимает до 4–10 часов (иногда больше). Время проведения перевода зависит от следующих факторов:

    Читайте также:
    ТОП-10 лучших Bitcoin-приложений для iPhone

      Размер транзакции. Чем меньше сумма операции, тем ниже требования к её подтверждению. Если повезёт, на проведение сделки уходит не больше 10 минут, но в случае загрузки сети транзакция растягивается на 5–7 часов и более.

    Волатильность курсовой цены Биткоин. В ситуации, когда стоимость Bitcoin активно меняется в сторону роста или снижения, увеличивается и активность участников рынка. Как результат, скорость операции замедляется, и подтверждение транзакции Биткоин занимает больше времени. Вот почему для ускорения перевода рекомендуется проводить его во время минимальной нагрузки.

    Размер комиссии. Первые годы с момента появления Bitcoin плата за проведение перевода была минимальна. С ростом популярности сети повысилась и конкуренция, поэтому в первую очередь обрабатываются транзакции с большей комиссией. Чем выше эта премия, тем быстрее средства доходят до адресата. Пользователям, которые решили сэкономить, приходится ожидать дольше обычного.

  • Загруженность. Если в сети проходит небольшое число сделок, вероятность проведения операции без задержки повышается. Но с ростом курса криптовалюты увеличивается её популярность и число проводимых сделок. В результате найти периоды минимальной загрузки становится труднее. Блоки цепи блокчейн имеют высокую производительность и способны проводить множество вычислений, но этого недостаточно из-за ограниченного размера элемента blockchain.
  • Как ускорить транзакцию Bitcoin?

    Если пользователь нуждается в быстром переводе средств, он должен знать тонкости ускорения транзакции Биткоин. Здесь доступны следующие пути:

      Использование специальных сайтов, обеспечивающих ускоренное проведение транзакций. В Интернете работают площадки, предлагающие услуги по хранению виртуальных монет на кошельках в Сети. На таких сервисах операции с Биткоином проходят быстрее. Как вариант — ресурс Coinbase, участники которого проводят сделки с Bitcoin почти без задержек.

    Мультиподпись. Чтобы ускорить процесс операции, часто используется мультиподпись, которая применяются для подтверждения транзакции. Один из проектов, применяющий такой инструмент — Green Address. Благодаря такой технологии, уровень безопасности и скорость операций в криптовалютной сети возрастает.

    Использование доступных транзакций (без конфиденциальности) и специальных ресурсов с высоким уровнем доверия. Известно, что Биткоин получил популярность, благодаря децентрализации и анонимности. Если сведения об участниках операции раскрываются, сделка проходит быстрее. Система оперативно принимает информацию, которая создается блоком. Минус в том, что лишь немногие участники открывают сведения при проведении транзакций, ведь при этом теряется конфиденциальность.

    Применение опции Opt-In-Replace-by-fee. Особенность функции в том, что она повышает размер комиссии за проводимую сделку, это позволяет ускорить её проведение. Если такой инструмент не используется, в случае повторного совершения транзакции с более высокой премией система её отвергает. Причина в том, что элементы криптовалютной сети воспринимают такую операцию, как двойную трату. В итоге проводится только одна сделка (с повышенной комиссией). Применение упомянутой опции — возможность информировать сеть о намерении осуществить ещё одну транзакцию с увеличенным комиссионным платежом. Как результат, узлы blockchain считают сделку более важной, и она проходит в более сжатые сроки. Важно учесть, что такая функция поддерживается не всеми бумажниками Биткоин (как пример, Электрум и ГринАдрес). В процессе пользования опцией стоит сразу её обновить, чтобы обеспечить работоспособность.

  • Повышение объёма сделки. Как отмечалось, при повышенной нагрузке майнеры отдают предпочтение более важным сделкам, предлагающим большую комиссию за транзакцию Биткоин и имеющим крупный размер. Если участники сети отправляют увеличенную сумму, такая сделка будет в приоритете.
  • Что такое неподтвержденная транзакция Биткоин?

    Процесс включения записи о проведённой операции в блок называется подтверждением. Таким образом, добавление информации о сделке в один блок равно одному подтверждению. Как только сформировано шесть новых узлов цепи, получатель видит деньги на кошельке. Это сделано для того, чтобы исключить случайное расходование средств. Упомянутое число подтверждений (6 блоков) выбрано с учётом безопасности, чтобы злоумышленник не смог накопить больше 10 % хэшрейта и взломать систему.

    С ростом спроса на криптовалюту возрастает и число транзакций. Это означает, что конкуренция при заполнении блоков увеличивается, ведь размер элементов цепи остаётся неизменным. Вот почему всё чаще возникают задержки, и операция длительное время висит в статусе неподтвержденной. Такая ситуация создаёт много неудобств для пользователей сети.

    Неподтверждённая транзакция — операция в криптовалютной цепи, которая после проведения так и не включена в блок. Ситуация возникает по многим причинам, о которых упоминалось выше — низкая комиссия, небольшой размер перевода, загруженность криптовалютной сети и прочие.

    Неподтвержденный перевод, как правило, вызван низкой комиссией. Она выставляется автоматически, но при желании пользователь вправе увеличить или уменьшить этот параметр. В случае снижения комиссии риск её зависания возрастает. Если операция долгое время не проходит, можно уточнить причину такого явления. Сегодня, чтобы проверить транзакцию Bitcoin и узнать судьбу перевода, применяются специальные сервисы (о них погорим ниже).

    Проблема неподтвержденных операций лежит глубже и заключается в небольшом размере блока Биткоин. До внедрения технологии SegWit он составлял всего 1 Мб. Сегодня его величина теоретических может достигать 2 и более мегабайт, но даже этого параметра часто не хватает на фоне растущего спроса на Bitcoin. Чем больше число транзакций, тем выше вероятность появления задержек в сети. Вот почему последние годы ведётся много разговоров о необходимости хард форков — создания ответвлений Биткоин с большим размером блока. Одним из таких уже стал Биткоин Кэш, который появился в 2017 году.

    Что делать в случае зависания денег при транзакции Биткоин? В такой ситуации можно пойти двумя путями:

    Читайте также:
    Как определяется курс Биткоина?

      Подождать подтверждения, которые должны быть получены при проведении операции.

  • Принять меры, необходимые для «проталкивания» транзакции.
  • В первом случае делать ничего не требуется — остаётся ждать и периодически проверять транзакцию Биткоина через специальные сервисы. Во втором случае предпринимаются шаги, о которых упоминалось выше.

    Как отследить транзакцию Биткоин?

    Если операция задерживается, её статус можно проверить с помощью специальных ресурсов:

      Blockchain.info — сайт, который работает с 2011 года и позволяет отследить операцию в криптовалютной сети по блоку или транзакции. С его помощью можно оценить статус сделки, который отражается с помощью таблиц и в графической форме, что упрощает работу с ресурсом. После ввода исходных данных можно узнать число подтверждений и путь операции. Если пользователь выставляет оптимальную комиссию, на подтверждение уходит до получаса, но при низком комиссионном платеже процесс занимает до 3-х суток.

  • Chain.so — ещё один сайт, с помощью которого легко отследить транзакцию Биткоина. С его помощью удаётся найти конкретный перевод и увидеть полные сведения по нему. Для поиска требуется знать ID операции и указать его в строке поиска. Далее система отображает статус и число подтверждающих блоков, которые были пройдены.
  • Какая берётся комиссия за транзакцию Биткоин?

    Преимущество Биткоин заключается в возможности выставить комиссию с учётом нагрузки на blockchain. Как отмечалось, время сделки напрямую зависит от указанной суммы. Чем большую премию платит пользователь за проведение операции, чем выше её скорость. Если участник сети примет решение сэкономить, время перевода затягивается до трёх суток.

    Размер комиссионного платежа стоит выбирать с учетом загрузки сети. Приведём основные параметры:

      При оплате 0,000090 Биткоинов подтверждение происходит с вероятностью 10 %.

    Если размер комиссии равен 0,000126 BTC, сделка подтверждается с вероятностью в 50 %.

    Если пользователь установил 0,000180 Биткоинов, вероятность быстрого проведения сделки 55 %.

  • Максимальный приоритет получает операция, за проведение которой заплачено 0,000300 BTC, вероятность 90 %.
  • С повышением нагрузки на криптовалютную сеть растёт и стоимость (средняя комиссия) транзакции Биткоин. К примеру, в начале 2012 года она составляла 0,0055 долларов за сделку. В январе 2018 года эта величина превышала отметку в 30 долларов, а на 10 апреля 2018 года средняя комиссия вместе с курсом снизилась до 0,88 долларов. Если сравнивать с другими криптовалютами, этот показатель очень высок. Вот почему всё больше пользователей переходят на другие виртуальные монеты, чтобы снизить расходы на проведение транзакций.

    Размер блока Биткоин составляет 1 МБ, а средний размер сделки — около 500 байт. Это означает, что один узел вмешает в себя около 2 тысяч операций. Если учесть, что на создание блока идет около 10 минут, в сети Bitcoin проходит около 3,3 операций в секунду. Осенью 2017 году появилось приложение SegWit, повышающее пропускную способность блока. Минус в том, что лишь немногие сделки переведены на новую схему. В среднем число транзакций на один блок составляет 2500–3000 операций.

    Величина комиссии учитывается при повышении нагрузки на сеть. Если человек планирует ускорить проведение транзакций, он устанавливает большее вознаграждение. Если число транзакций превышает объём имеющегося места в блоке, майнеры фильтруют операции, и первыми проходят те, за которые назначена большая премия.

    В течения дня нагрузка на сеть меняется. Если скорость транзакции не имеет значения, можно выставить более низкую премию, но тогда сделка зависнет на 4–5 часов. Как только спрос снизится, операция с меньшей комиссией сразу проходит. Указанный выше параметр 0,88 долларов отражает средний уровень премии, которая характерна для большей части сделок.

    Можно ли отменить транзакцию Биткоин?

    Особенность сети Bitcoin в том, что отмена проведенной сделки невозможна. Сотни специалисты ставили задачей продумать вариант для отката операции, но разумное решение так и не нашлось. Несмотря на это, при зависании транзакции её реально отменить. Для этого стоит сделать следующие шаги:

      Определяем с помощью упомянутых выше сервисов, что операция действительно зависла. Если деньги ещё на счету, их можно вернуть.

    Переходим в хранилище Биткоин, после чего жмём на окно «Помощь», а далее идём в раздел отладки, а после в секцию «Консоль».

    Подаем команду passphase, позволяющую получить доступ к бумажнику.

    Находим секретный ключ, а после указываем в специальное поле адрес, который применялся для отправки виртуальной валюты.

    Как только отправка ключей завершена, деинсталлируем бумажник путём его переноса в другое место или смены наименования.

    Входим в программу и переносим полученный код (на это уходит 2–3 минуты).

  • После отмены операции и входа в новое хранилище появляется обновленный счёт, а зависшие транзакции отменяются.
  • Чтобы избежать трудностей с проведением транзакций Биткоин, не стоит экономить на комиссии. Лучше поставить параметр выше среднего, чтобы майнеры отдали операции приоритет. В таком случае время на проведение операции займет не более 10–20 минут. Если скорость исполнения сделки не принципиальна, комиссия — тот вид затрат, на котором можно сэкономить.

    На российском рынке одним из надежных и старейших криптовалютных кошельков является Матби. Отличительной особенностью является то, что кошелек Матби также сочетает в себе функции мультивалютного крипто-обменника. Каждый новый пользователь быстро и с легкостью может купить в нём Litecoin (LTC) за рубли.

    Плалёжные системы доступные сегодня на Матби: карты Visa и Mastercard, Qiwi, Яндекс.Деньги, Сбербанк, ВТБ24 и другие. Список постоянно пополняется.

    Недавно Матби запустил акцию – «Криптосреда». Каждую среду обменник готов выплачивать в два раза больше бонусов на все операции, чем в другие дни недели. Потратить бонусы Матби можно добавив их к любой желаемой сумме обмена в момент совершения операции.

    Читайте также:
    Как создать Биткоин кошелек на бирже Coinbase?

    Более детально о том, как работают транзакции Биткоин, смотрите ниже:

    Транзакции в сети Биткоин — время, проверка, отслеживание, комиссии

    Блокчейн Bitcoin представляет собой цепочку блоков, которая включает публичную базу с информацией обо всех транзакциях с биткоинами, то есть передачи BTC от одного адресата другому. Генерация нового блока с подтвержденными транзакциями в сети биткоина происходит каждые 10 минут.

    Получить информацию по любой биткоин-транзакции можно с помощью публичных сервисов:

    Каждый элемент цепи блоков сети блокчейна хранит :

    • историю о предыдущих операциях;
    • информацию о новых транзакциях.

    Таким образом блокчейн это связный список, в котором каждая следующая запись ссылается на одну предыдущую и так по цепочке до самой первой транзакции в сети.

    Навигация по материалу:

    Что такое транзакции в сети Bitcoin?

    Информация об операциях с биткоинами записывается в специальные блоки, которые представляют собой список транзакций. Если сложить блоки в цепочку, то получите историю «хождения» криптовалюты.

    Блок состоит из заголовка и списка транзакций. Заголовок содержит хеш-коды транзакций, собственный и хеш предыдущего блока. Первой в перечне идет транзакция, в которой указывается вознаграждение (комиссия) за создание нового блока.

    Чтобы проверить подлинность операций с криптовалютой, транзакции должны быть валидированы в блокчейн. Он представляет собой распределенную БД. Ее части хранятся на множестве компьютеров в сети Bitcoin.

    Подтверждение транзакции – это ее присоединение к списку транзакций в блоке.

    После проведения операции с криптовалютой счета на стороне отправителя и получателя обновляются не сразу. В традиционных пользовательских приложениях для подтверждения транзакции должно быть найдено шесть блоков, которые доказывают ее валидность.

    При этом пользователь, проводящий операцию, может уменьшить число проверок. Это следует делать, если оперируете небольшой суммой биткоинов. Что упрощает и ускоряет процесс подтверждения транзакции.

    Если верификации перевода криптоденег не произошло, то система возвращает средства обратно на кошелек отправителя.

    Для покупки и обмена криптовалюты мы чаще всего используем сервис Матби, это одновременно криптовалютный кошелек и обменник, подробную информацию о сервисе можно посмотреть здесь.

    Время транзакции в блокчейне Bitcoin

    В среднем на транзакцию уходит от 20 минут до 60 минут, но в моменты пиковой нагрузки это время может быть увеличено во много раз.

    Время ожидания зависит от загруженности сети блокчейна. За последние два года количество операций с биткоинами выросло более чем в 8 раз. Это видно на графике ниже:

    Он показывает рост количества триллионов хешей, выполняемых в секунду в сети Bitcoin. Также в сети бывают всплески, когда среднее количество транзакций в блоках возрастает, и сам размер блоков увеличивается до критической величины.

    Методы сокращения времени транзакции :

    • Повышение комиссии для майнеров – специалисты советуют «не жадничать» и отдавать за подтверждение от 0,0002 ВТС и более.
    • Объем переводимых средств – чем больше криптовалюты переводите, тем статус операции выше в «криптосети».
    • Использование специализированных площадок наподобие coinbase.com – на таких сервисах покупатели и продавцы сохраняют свои ключи. Благодаря этому подтверждение происходит в рамках этой платформы, а не в общей сети.

    Как проверить биткоин транзакцию?

    Отследить любую биткоин транзакцию и BTC-кошелек можно с помощью публичных сервисов (регистрация и авторизация на них не требуется).

    ТОП-3 сервиса для проверки BTC-транзакций:

    • Blockchain.info
    • Chain.so
    • Blockstream.info

    Что бы узнать сколько подтверждений сети прошло по определенной транзакции, зайдите на площадку Blockchain.info или Chain.so и введите в поисковую строку известный вам хеш операции или адрес кошелька. После этого отобразится вся информация о блоке и его текущий статус.

    Подтвержденные и неподтвержденные транзакции

    Процесс включения транзакции в состав найденного блока называется подтверждением транзакции. Включение в 1 блок = 1 подтверждение, когда таких подтверждений набирается 6 и выше транзакция считается подтвержденной. Такая функция была введена для защиты от повторной траты одних и тех же биткоинов.

    Классический Bitcoin-клиент будет отображать транзакцию как «неподтвержденную» пока не наберется 6 подтверждений (6 найденных блоков). Сайты или сервисы, которые принимают Bitcoin для оплаты своих товаров или услуг, могут ставить свои ограничения на количество блоков нужных для подтверждения транзакции.

    Цифра 6 была выбрана не случайно: она основывается на теории, что вероятность того, что злоумышленник сможет накопить более 10% от хешрейта сети для подделки транзакций, мала, и что незначительный риск (менее 0,1%) является приемлемым.

    Как ускоритель биткоин транзакцию?

    Рассмотрим несколько способов, как использовать систему блокчейн в «скоростном режиме»:

    • Использование централизованных сервисов с отдельной системой транзакций. Существуют ресурсы, предлагающие услуги создания и использования Биткоин-кошельков, которые проводят транзакции цифровой валюты между своими клиентами, не задействовав экосистему блокчейна. Подобные сервисы предлагают своим клиентам мгновенные транзакции, но только в том случае, если перевод валюты происходит внутри системы. Один из таких сервисов – Coinbase. Он имеет отдельную от блокчейна систему транзакций, благодаря которой можно проводить переводы практически мгновенно.
    • Использование мультиподписи для ускорения подтверждения транзакции в системе Биткоин. Некоторые компании, такие как GreenAddress, кроме стандартной подписи транзакции, предусмотренной системой, ставят свою мультиподпись, как подтверждение надежности перевода. Система блокчейн рассматривает подобные транзакции, как надежные и они быстрее принимаются в генерируемый блок. Кроме того, использование технологии мультиподписей повышают безопасность криптовалютных транзакций.
    • Использование открытых транзакций и доверительных серверов. Суть в том, что открытая транзакция, когда присутствует вся информация об отправляющей и принимающей стороне, быстрее получает подтверждение системы путем принятия данных в генерируемый блок. Но мало кто использует открытые Биткоин-транзакции, поскольку это противоречит самой идее использования цифровой валюты, а именно – анонимности денежных переводов.
    Читайте также:
    Как удалить Биткоин кошелёк?

    Ускорение транзации с помощью функции Opt-In Replace-by-fee

    Самый простой способ заставить вашу транзакцию перепрыгнуть очередь – использование опции под названием Opt-InReplace-by-Fee (Opt-InRBF). С её помощью можно повторно отправить ту же самую транзакцию, но с более высокой комиссией.

    Без этой функции, когда транзакция в сети отправляется повторно с повышенной комиссией, сеть отвергает новую транзакцию. Узлы Биткоина обычно относят новую транзакцию к двойной трате и поэтому не принимают или задерживают её.

    Однако, отправляя транзакцию при помощи Opt-InRBF, вы, по сути, сообщаете сети о возможности повторной отправки этой транзакции позднее, но с более высокой комиссией. В результате большинство узлов Биткоина принимают новую транзакцию вместо старой; таким образом, новая транзакция перепрыгивает очередь.

    Включится ли ваша транзакция именно в следующий блок, зависит от того, какой майнер добудет новый блок: не все майнеры используют Opt-InRBF. Так или иначе, данную опцию поддерживает достаточное количество майнеров, чтобы ваша транзакция была включена в следующие несколько блоков.

    В настоящее время, функцию Opt-InRBF поддерживают как минимум два кошелька: Electrum и GreenAddress. В Bitcoin Core она поддерживается при обработке транзакций, однако создавать собственные RBF транзакции возможно только с помощью сторонних скриптов. В зависимости от кошелька, может потребоваться обновление Opt-InRBF в настройках меню до отправления (первой) транзакции.

    Комиссии за транзакции в сети биткоин

    Особенностью системы Биткоин является то обстоятельство, что пользователь может по своему усмотрению устанавливать размер комиссии. Но от этой величины напрямую зависит длительность перевода. Чем больше его сумма, тем выше уровень приоритета соответствующей операции и меньше времени требуется для получения подтверждения от системы.

    В блокчейне Bitcoin первыми проходят валидацию транзакции с большим размером вознаграждения майнерам сети биткоин. В некоторых случаях, если сильно экономить, процедура подтверждения может занять несколько дней.

    Какую комиссию ставить что бы транзакция не зависла — таблица!

    Размер комиссии не зависит от суммы транзакции, а зависит только от размера транзакции в Байтах. Транзакция это по сути некий скрипт, который занимает определенное место в Байтах, и майнерам его тем тяжелее обработать, чем он больше.

    Ниже приведена таблица приоритетов включения транзакции в блок. Рекомендованная комиссия спрогнозированна с учетом нагрузки сети Bitcoin для быстрого подтверждения Вашей транзакции.

    Приоритет Размер комиссии Точность прогноза
    Медленный 0.0003438 BTC 10%
    Стандарт 0.000405 BTC 50%
    Средний 0.00108 BTC 55%
    Быстрый 0.0018 BTC 90%

    Последний столбец в таблице показывает прогноз попадания платежа с комиссией за транзакцию соответствующий этой строке во временной интервал подтверждения от 0 до 25 мин.

    Как проводить анонимные транзакции в сети Bitcoin?

    Также если это необходимо, вы можете узнать как проводить анонимные транзакции в сети Bitcoin (BTC), развернутое руководство доступно у нас на сайте.

    Данное руководство поможет создать безопасную среду, в которой можно анонимно общаться, просматривать веб-страницы, и, конечно, получать и отправлять биткоины.

    Также будет полезно ознакомиться с ТОП-8 технологий для сохранения анонимность биткоин-транзакций (некоторые из которых до сих пор находятся в размработке).

    Где выгоднее покупать биткоин? ТОП-5 криптобирж

    Для безопасной и удобной покупки криптовалют мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

    Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

    Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

    Рейтинг криптовалютных бирж :

    # Биржа: Cайт: Оценка:
    1 Binance (выбор редакции) https://binance.com 9.7
    2 Bybit https://bybit.com 7.5
    3 OKEx https://okex.com 7.1
    4 Exmo https://exmo.me 6.9
    5 Huobi https://huobi.com 6.5

    Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж :

    • Надежность работы — стабильность доступа ко всем функциям платформы, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов.
    • Комиссии – размер комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов.
    • Отзывы и поддержка – анализируем отзывы пользователей и качество работы техподдержки.
    • Удобство интерфейса – оцениваем функциональность и интуитивность интерфейса, возможные ошибки и сбои при работе с биржей.
    • Особенности платформы – наличие дополнительных возможностей — фьючерсы, опционы, стейкинг и прочее.
    • Итоговая оценка – среднее число баллов по всем показателям, определяет место в рейтинге.

    Транзакции биткоин: как проверить и отследить статус, где посмотреть подтвержденные и неподтвержденные транзакции, как отменить и совершить платеж, комиссии

    Транзакции биткоин – это подписанный отрезок информации, передающийся в сеть и входящий в состав блоков. Каждая из транзакций ссылается на предыдущие и пересылает на указанный Bitcoin-адрес определенное количество монет BTC. Трансляция транзакций в сеть производится без шифрования, то есть на специальных ресурсах можно увидеть все переводы, происходящие в сети. В обзоре редакция Profinvestment.com рассмотрит, как проверить, отследить статус, где посмотреть подтвержденные и неподтвержденные транзакции.

    Что такое транзакция биткоина и как она обрабатывается

    Самих биткоин-монет как таковых не существует нигде – не только в реальной жизни, но даже и на компьютерном жестком диске. Если мы говорим, что у кого-то есть биткоины, то не имеем в виду никакой физический или цифровой объект.

    Все сведения о «принадлежности» биткоинов кому-то основываются на транзакциях между адресами, результат которых – увеличение или сокращение баланса. Для того чтобы сведения были корректными, необходимо надежно хранить информацию о каждой транзакции за все время существования криптовалюты. С этим справляется блокчейн (цепочка блоков транзакций). Таким образом, прежде чем отобразить баланс конкретного адреса, система просчитывает все связанные с ним входящие и исходящие транзакции.

    Проводя аналогию с реальной жизнью, можно назвать адрес сейфом с прозрачной дверцей. Каждый может подойти и посмотреть, что внутри, однако только владелец приватного ключа имеет возможность открыть его.

    Где хранятся транзакции

    Сразу после создания транзакции клиентом она расходится по всем кошелькам майнеров/пулов. Причем, если какой-то майнер или пул попробует удалить операцию, на работе других пулов это не отразится, они автономны друг от друга.

    Пулы работают так: через каждый определенный промежуток времени (зависит от настроек, чаще всего ежесекундно) делают выборку из собственного мемпула (очереди) транзакций, формируют блоки из них и пытаются совершить математическое вычисление, чтобы закрыть блок.

    Логика, по которой из мемпула выбираются или удаляются транзакции, у каждого личная. Майнеры, как правило, своевременно обновляют клиент кошелька, что делает процесс зависимым от мнения ведущих программистов и топовых пулов.

    Если один из пулов принимает решение поменять логику выбора (например, повысив комиссии, тем самым сделав ее некомфортной для клиентов), то транзакции, которые под эти требования не подпадают, будут обрабатываться остальными пулами. В таком случае говорят, что транзакция зависла в мемпуле и ожидает.

    Даже если пул удаляет операцию, не сохраняя о ней никаких сведений, то транзакция биткоин может снова вернуться к нему, поскольку к сети подключаются новые клиенты, вновь и вновь рассылающие информацию по майнерам.

    Скорость обработки транзакций биткоин и масштабируемость

    Одна из главных на сегодня проблем биткоина связана с масштабируемостью сети. Причина заключается в изначальном ограничении создателями криптовалюты базовой структуры блоков до размера в 1 Мб. Ограничение основано на особенностях формирования блокчейна как децентрализованного регистра данных, из-за чего всем участникам приходится постоянно пересылать друг другу сведения о каждой новой операции. Малый размер блока снижает риск возникновения DDoS-атаки.

    С учетом среднестатистического времени генерации блока (10 минут) и среднестатистического размера сведений об операции, нормальной скоростью считается 3 транзакции в секунду.

    Статистика по последнему месяцу, отображающая ежесуточное число транзакций в сети Биткоин:

    Однако чем популярнее биткоин, тем больше в сети происходит транзакций. И из-за ограничения размера блока очень часто возникает очередь. Ситуация стала критической в середине 2017 года, когда время ожидания внедрения операции в блок доходило до нескольких суток.

    В сети Bitcoin пользователь может вручную увеличить комиссионные сборы, чтобы обработка прошла быстрее. Поэтому постоянное возникновение очередей отразилось на минимальном размере комиссий, однако задержки не устранились. Поэтому на текущий момент, пока проблему не решат, криптовалюта не подходит для частых микротранзакций, что затрудняет внедрение в реальную жизнь – например, использование в магазинах или кафе.

    Что входит в транзакцию биткоин, входы и выходы

    Каждая операция в сети Bitcoin состоит из трех видов элементов:

    • входы;
    • выходы;
    • дополнительные служебные сведения.

    Пример: Предназначение входов – определять, из какого источника взялись средства, которыми пожелал управлять отправитель. Выходы определяют, кто получит право распоряжаться этими средствами. Ключевое правило – сумма монет на входе не может быть меньше, чем на выходе. Только больше или равна.

    В протоколе Bitcoin прописано, что вход одной транзакции представляет собой отсылку к выходу одной из транзакций, заключенных в сформированном раньше блоке. Отправитель вправе выбрать конкретное количество отсылок, сформировать их перечень и на основе этих данных создать операцию.

    Однако важно, чтобы каждая из отсылок имела открытый доступ и не была использована прежде. Если попытаться несколько раз применить одну отсылку, то останется только самая первая, а остальные майнеры сбросят.

    Выходы в новой транзакции, в свою очередь, – входы для следующих, и отсылки будут совершаться уже на них.

    Что такое хеш (TXID, TxHash) транзакции

    TxHash, или TXID, – это идентификатор транзакции, позволяющий отслеживать состояние сделки. Узнать его просто – он отображается в кошельке Blockchain в сером поле над информацией о платеже.

    Иногда встречаются транзакции с многократным выводом, когда под одним и тем же ID сгруппировано сразу несколько платежей. Такая ситуация зачастую образуется при переводе денег из пула либо на кошельках с поддержкой Lightning Network.

    Как совершить транзакцию и перевести биткоины на другой адрес

    В целом механизм проведения транзакций похож на тот, что используется в банках и других традиционных финансовых структурах. Однако в банках для этого нужно подробно идентифицировать свою личность, получить и заполнить массу документов. В Bitcoin-сети же достаточно зарегистрировать анонимный кошелек, чтобы начать пользоваться криптовалютой.

    Вкратце о том, как совершается транзакция:

    1. Пользователь, который решил переслать какому-либо адресату некоторую сумму крипты, при помощи приватного ключа подписывает транзакцию.
    2. Затем отправляет заявку в сеть от имени своего кошелька.
    3. Вычислительные узлы, они же майнеры, через некоторое время внесут в блокчейн сведения о совершенном денежном переводе.

    С этого момента монеты будут считаться принадлежащими адресату, и он сможет ими распоряжаться.

    Покажем на примере, как производится перевод биткоинов:

    1. Перевод некоторого количества BTC с кошелька биржи LocalBitcoins на принимающий адрес. Комиссию изменить нельзя, но она всего 0,00005 BTC или 0,19$ по курсу криптовалюты на сегодня (20.02.2019):
      Перевод со стороны биржи произойдет в течение нескольких минут. В истории транзакции будет показан идентификатор TXID, по которому можно проверить ее подтверждение. Сначала она имеет статус “Не подтвержденная транзакция”.
    2. Перевод из аккаунта биржи BitMEX. Нужно указать комиссию, свой адрес и сумму. Биткоин на торговой площадке имеет тикер XBT. Транзакции на вывод подтверждаются сотрудниками биржи один раз в день:
    3. Перевод из десктопного (локального) кошелька для криптовалют Exodus:

    Что означает подтвержденная и неподтвержденная транзакция

    Транзакция, успешно включенная в блок, называется подтвержденной. Соответственно, та, которая пока еще находится в очереди, – неподтвержденной. В сети Bitcoin обработкой переводов занимаются майнеры, и для них существует свой приоритет: быстрее всего в блок будет добавлена транзакция с наибольшей комиссией. Вот почему чаще всего в очереди надолго «зависают» транзакции с низкой комиссией.

    Пример неподтвержденной транзакции биткоин:

    Пример подтвержденной транзакции:

    Как проверить статус и где отследить транзакцию биткоина онлайн

    Узнать статус своего перевода в любой момент можно на одном из онлайн-сервисов. Как пример – сайт blockchain.com. В поле поиска нужно ввести идентификатор транзакции (TXID). В результате отобразится путь перевода и число подтверждений.

    Если возле операции находится синяя «кнопка» и любая цифра (1, 2, 3 и т. д.), то платеж прошел. В противном случае фон будет красным, и на экране будет надпись «Unconfirmed Transaction».

    Если в обозревателе вместо TXID указать адрес биткоина, то на экране появится полная информация о балансе, транзакциях:

    Время подтверждения транзакции, количество подтверждений

    Стандартной ситуацией считается требование от торговых точек и приложений, чтобы транзакция была подтверждена шестью созданными блоками – это гарантирует ее честность и подлинность. Исходя из этого, подтверждение занимает минимум 60 минут. Некоторые торговые точки снижают число необходимых блоков до двух, что сокращает время до 20 минут.

    Итак, при идеальной ситуации платеж подтверждается 20–60 минут. Но нагрузка на сеть постоянно возрастает. Число проведенных за 10 минут сделок значительно превышает отведенный объем блока, отсюда и появляются задержки в переводе. Чаще всего время ожидания затягивается на 5–6 часов и больше. Максимальное время составляет 72 часа, после этого транзакция будет отменена.

    Где посмотреть неподтвержденные транзакции биткоин

    Перед тем как совершать платеж, рекомендуется заглянуть в мемпул. Из него можно сделать выводы о размере комиссии – если очередь пуста, хватит и стандартной комиссии, если переполнена, то придется ее существенно завысить. Наблюдательные пользователи заметили, что меньше всего нагрузка на сеть тогда, когда в Китае и других азиатских государствах глубокая ночь или выходные.

    На сайте blockchain.com отображается информация в реальном времени о текущем количестве неподтвержденных платежей:

    А на странице blockchain.com/charts/mempool-count отображается статистика по этому параметру:

    Как ускорить или отменить транзакцию и протолкнуть зависшую

    Уже включенную в состав блока транзакцию отменить нельзя. Если из-за небольшой комиссии она не может подтвердиться, то требуется создать новый платеж, конкурирующий со старым, и при помощи завышения комиссии добиться ее включения в блок. Первая транзакция с маленькой комиссией отменяется с пометкой “двойная трата” (“double spend”). Способ называется “replace by fee” или “замена транзакций”. Для осуществления этого способа нужно при переводе помечать транзакцию специальной меткой “replacable”. В некоторых криптокошельках ее нужно включить в настройках.

    Бывает так, что платеж несколько дней висит без подтверждения, потом вдруг пропадает, а средства возвращаются на баланс. Это не значит, что можно успокоиться и забыть об этом. Тем временем операция все еще находится в сети и в любой момент может быть подтверждена. Для этого и требуется совершить “дабл спенд”. Если нужно отменить перевод полностью, то можно перевести деньги самому себе.

    Второй способ протолкнуть зависший платеж — “Child Pays For Parent”. Дочерняя транзакция платит за родительскую.

    Существуют ускорители для проталкивания транзакции:

    • Сервис pool.viabtc.com/ . Нужно указать идентификатор TXID (ID транзакции) и пройти капчу. Ускорить можно бесплатно, но могут быть выбраны лимиты. В таком случае нужно зарегистрироваться и оплатить услугу.

    Комиссия за транзакцию биткоина

    Комиссия за Bitcoin-перевод – величина непостоянная, что часто повергает новичков в шок. Сначала не разберешься, по какой логике так часто и существенно изменяются транзакционные отчисления. В этом плане биткоин даже проигрывает банковским структурам, в которых комиссии стабильны.

    Куда идут комиссии за транзакции

    Комиссионные отчисления служат для оплаты труда майнеров, ищущих блоки и подтверждающих платежи. Майнер, который нашел уникальный блок, получает награду (на сегодня это 12,5 BTC), а дополнительно – комиссии со всех транзакций, включенных в этот блок.

    Как определить оптимальную комиссию за транзакцию

    Чем выше комиссия, тем быстрее подтвердится транзакция майнерами. Чтобы пользователям не высчитывать комиссионные сборы самостоятельно, придуманы различные сервисы, автоматически ведущие расчеты. Часто такой функционал встраивают в криптокошельки.

    Например, в мультивалютном криптокошельке Матби пользователь сам решает как быстро будет подтверждена его транзакция. Если при отправке биткоинов поставить галочку “Установить высокий приоритет”, то транзакция будет передана в сеть с большей комиссией и, соответственно, быстрее будет подтверждена майнерами.

    Если в используемом кошельке такого нет, то можно прибегнуть к помощи следующих ресурсов:

    • Bitcoinfees.earn.com . На скриншоте оптимальное значение комиссии начинается от 25 сатоши за байт (зеленая зона). Предположительное время подтверждения транзакции в сети Bitcoin при этом будет находиться в пределах от 0 до 55 минут.

    На криптобиржах комиссии на ввод обычно отсутствуют. Но за вывод биткоина взимается сбор, который нельзя изменить. Его значение указывается в разделе “Fee” (“Комиссии”) или при оформлении заявки.

    Средняя комиссия

    Сайт blockchain.com/charts/transaction-fees позволяет просмотреть статистику по выплачиваемым майнерам комиссиям за указанный промежуток времени.

    На скриншоте средняя комиссия за биткоин-транзакцию сегодня составляет 29 сатоши/байт:

    Как отслеживать транзакции в блокчейне Биткоина?

    Мы постоянно пишем образовательные статьи на тему криптовалют и устройства блокчейна. Вопросов по данным темам ещё много — к тому же регулярно появляются новые. Сегодня попробуем разобраться, как и куда отправляются ваши денежки при совершении транзакции, а также как проконтролировать данный процесс.

    Прежде чем переходить к чтению статьи, рекомендуем узнать, как устроены транзакции в блокчейне Биткоина и других криптовалют. Иначе говоря, какие процессы происходят для отправки монет. Мы рассмотрели эту тему в отдельном материале.

    Как проверить транзакции Биткоина?

    С помощью обозревателей блоков (блокчейн-эксплореров) и специальных сервисов от некоторых криптобирж.

    В отличие от банков, где обычно сложно найти информацию о транзакциях – как проводимых сейчас, так и уже завершённых, – блокчейн предлагает намного более высокий уровень прозрачности. Любой может найти информацию по адресам Биткоина, номерам блоков и хешам транзакций. Вместе с обозревателями кошельков это означает, что можно установить связь между адресами и кошельками, которые используются для хранения биткоинов.

    Конечно, это особенно полезно, если вы беспокоитесь, попала ли ваша криптовалюта по адресу. Или когда нужно проверить, подтверждена ли транзакция. Но также следует помнить, что подобные инструменты практичны для правоохранительных органов, которые хотят пресечь использование BTC в незаконных целях.

    Самый популярный эксплорер для Биткоина — Blockchain.com. Вводим в верхней части экрана нужный адрес или хеш транзакции и получаем результат. Это могут быть детали операции или перечень транзакций кошелька. Вот, например, баланс рандомного кошелька 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

    Баланс кошелька. Источник: Blockchain.com

    А вот его операции.

    Транзакции Биткоин-кошелька. Источник: Blockchain.com

    Какие преимущества у блокчейн-эксплореров?

    Существует целый ряд потенциальных сфер их применения.

    Когда вы используете криптобиржу, трекеры транзакций могут помочь вам перепроверить, нормально ли функционирует её торговая платформа и сколько времени может длиться проведение транзакции. Это даст ценную информацию до осуществления платежа. К примеру, случаи задержки означают, что стоит выбрать выбрать другую площадку.

    Криптовалютный Шерлок.Источник: 2Биткоина

    В пугающем сценарии ошибочной отправки криптовалюты у вас также есть возможность узнать, какой адрес её получил. К сожалению, это не гарантирует, что вам её вернут.

    Кстати, вернуть неправильную транзакцию в очень редких случаях всё же возможно. Подробнее читайте в этом материале.

    Как избежать зависших транзакций?

    Прежде всего важно убедиться, что вы платите достаточную комиссию.

    Из года в год число транзакций в сети Биткоина постоянно увеличивается. Ну а майнеры отдают приоритет транзакциям с более высокой комиссией, включая их в свои блоки в первую очередь.

    Если у транзакции меньшая комиссия, на её подтверждение может понадобиться несколько часов, дней, а потенциально и недель. Такие большие задержки обычно свидетельствуют о том, что данную транзакцию постоянно обходят другие, и у майнеров недостаточно мотивации, чтобы её подтвердить. Как следствие, она висит в мемпуле, — то есть очереди неподтверждённых транзакций — ожидая подходящего блока.

    Рекомендуемая комиссия для проведения платежа есть на сайте Bitcoinfees. Узнать о стоимости транзакции и её формировании поможет отдельный материал.

    Криптокошельки и некоторые биржи начали предоставлять пользователям возможность быстрее подтверждать транзакции. Некоторые из них отслеживают сетевую активность и используют динамическую комиссию, то есть колеблющуюся в зависимости от того, насколько заняты майнеры.

    Если вы спешите, можно также вручную установить более высокую комиссию, чтобы увеличить шанс на быстрое проведение транзакции. И наоборот: если вы не спешите, можно сэкономить на комиссии и принять возможность того, что ваши средства будут идти к получателю немного дольше.

    Почему транзакции Биткоина идут так долго?

    Масштабируемость давно является проблемой сети Биткоина.

    Чтобы транзакция считалась завершённой, обычно требуется шесть подтверждений. Если добавить к этому упоминавшийся выше высокий спрос, это значит, что транзакция может идти от 10 минут до суток. А в некоторых случаях ещё дольше.

    Майнер. Источник: 2Биткоина

    Проблема масштабируемости Биткоина существует уже не один год. Сеть способна обрабатывать лишь около семи транзакций в секунду, что ничтожно мало в сравнении с платёжными гигантами по типу Visa. Появились такие решения, как Lightning Network, которая добавляет к блокчейну ещё один уровень для проведения мгновенных платежей с более низкой комиссией, но пока эти решения не достигли желаемого принятия.

    Можно ли отменить транзакции Биткоина?

    Это очень распространённый вопрос, но ответ на него отрицателен.

    Блокчейны по своему устройству необратимые, и когда транзакция отправлена в сеть, вы больше ничего не контролируете.

    Сила Биткоина. Источник: 2Биткоина

    Именно поэтому стоит всё несколько раз перепроверить, прежде чем отправлять крупные криптовалютные транзакции высокой стоимости, и убедиться в отсутствии опечаток в адресе. Также стоит уточнить, правильную ли вы ввели сумму.

    Где моя криптовалютная транзакция?

    Некоторые криптобиржи стремятся предоставить пользователям полную прозрачность.

    Такое отношение к открытости может быть особо благоприятным для пользователей, впервые использующих Биткоин и другие криптовалюты.

    HitBTC, которая позиционирует себя одной из самых продвинутых криптобирж на рынке, создала системный монитор. Последний в реальном времени предоставляет статистику входящих и исходящих транзакций по каждой поддерживаемой криптовалюте. Отображается время обработки последних ста транзакций с указанием самой медленной и быстрой транзакций и среднего времени. Также предоставляется информация о любых усовершенствованиях платформы, которые могут повлиять на транзакции.

    Системный монитор HitBTC. Источник: hitbtc

    Обратите внимание, что в данном случае вывод GUSD недоступен.

    Остались вопросы? Задавайте их в нашем крипточате блокчейн-энтузиастов. Там ещё много другой полезной информации.

    Как проверить транзакцию Биткоин и что делать, если транзакция зависла?

    Вы приобрели BTC и отправили на свой криптокошелек. Иногда бывает так, что транзакция долго не подтверждается или вовсе зависла. Что делать? Вам нужно проверить транзакцию биткоин в блокчейн — гигантском цифровом журнале, который является хранилищем всех криптовалютных операций.

    Процесс верификации любой транзакции прост и доступен каждому, так как блокчейн — это технология, которая отличается прозрачностью и неизменностью. Информация в блокчейне находится в открытом доступе, из этой базы вы легко получите информацию о статусе транзакции в режиме реального времени. Возьмите за правило известное высказывание Сатоши Накамото: “Единственный способ подтвердить отсутствие транзакции — быть в курсе всех своих криптовалютных операций”.

    Проверка BTC-перевода на Blockchain.info

    Не надо быть опытным майнером или продвинутым трейдером, чтобы уяснить, как проверить транзакцию биткоин и получить сведения о ее статусе. Следующий алгоритм позволит даже новичку понять где находятся его биткоины в бесконечном блокчейн-мире.

    Шаг 1-й: Сохраните свой идентификатор транзакции

    После отправки монет с одного адреса (биржи или кошелька) на другой, вы получите идентификатор транзакции (TxID). Он так же уникален, как отпечатки ваших пальцев. Это своеобразный маркер цифровой операции, позволяющий ее отслеживать.

    Постарайтесь любым способом сохранить TxID. Поскольку запомнить эту сложную комбинацию из 64 циферно-буквенных символов вряд ли удастся, лучше всего ее записать или скопировать.

    Шаг 2-й: Введите идентификатор транзакции в блокчейн

    Различные криптовалюты имеют свою собственную цепочку блоков, к которой можно получить доступ с веб-сервисов. Для криптовалюты Биткоин вы можете отслеживать все транзакции на Blockchain.info. Введите свой TxID в поле поиска, расположенное в правом верхнем углу сайта.

    Не беспокойтесь, если забыли скопировать или записать свой TxID. Вы также можете проверить транзакцию биткоин по кошельку — достаточно ввести в указанную поисковую строку адрес кошелька отправителя или адресата перевода.

    Кстати, таким образом вы можете отслеживать не только свои транзакции, но и вообще любые с любых кошельков. Кроме того, сервисы Blockchain explorer существуют для всех более-менее надежных криптовалют. Например, такие сервисы есть для Ethereum, Litecoin, Dogecoin и так далее.

    Шаг 3-й: Получите полезную статистику и проверьте статус денежных операций

    После ввода TxID, система предоставит вам подробную информацию, касающуюся движения ваших BTС-монет. В ней будут следующие данные:

    • количество всех проведенных транзакций по вводу и выводу монет;
    • дата и время каждой операции;
    • размеры комиссионных сборов;
    • итоговая сумма BTC-средств.

    Общий комиссионный сбор, который вы платите, — это средства, взимаемые с вас в пользу майнеров сети. Добытчики криптовалюты играют огромную роль в обеспечении безопасности ваших транзакций и их записей в блокчейне. Сборы не являются фиксированными и могут варьироваться в зависимости от размера ваших перечислений.

    В поле “Подтверждения” (Confirmations) будет указано местоположение вашей транзакции. Поскольку блокчейн — это непрерывная последовательность блоков, накладывающихся друг на друга, каждый из них содержит сотни транзакционных записей, включая вашу. Количество подтверждений отражает число блоков, сложенных поверх того, который несет данные о вашей операции.

    Если сервис показывает 3 подтверждения, значит, образованы три блока, вмещающих в себя сотни BTC-транзакций, и каждый из них находится над вашим. Обычно требуется 6 подтверждений, прежде чем перечисленные биткоины будут отражены в адресе получателя.

    Вы должны понимать: проверить подтверждение транзакции биткоин — значит, убедиться в том, что операция по переводу цифровых монет была записана правильно. Подтверждение транзакции превращает ее в полноправную блокчейн-часть, обеспечивая ей “иммунитет” от сетевых манипуляций информацией.

    Получение дополнительной информации от Blockchain.info

    Помимо сведений о перечисленных и накопленных биткоинах, сервис Blockchain.info снабжает пользователей другой полезной статистикой по системе Bitcoin:

    • количеством добытых BTC-блоков;
    • актуальной стоимостью криптовалюты;
    • объемами крупных сделок;
    • величиной текущих комиссионных сборов.

    Майнеры могут получить сведения о затратности добычи биткоина и мощности вычислений в сети. Сервис публикует самые востребованные адреса и сообщает о наиболее существенных переводах.

    SoChain как запасной вариант для проверки

    Другим помощником в процессе поиска перечисленных биткоинов может выступить онлайн-ресурс SoChain. Алгоритм пользования им тоже достаточно прост:

    1. Введение в поисковую строку адреса кошелька отправителя / получателя или TxID.
    2. Получение от системы детальной информации о переведенной сумме, взятой с нее комиссии, статусе BTC-транзакции и ее подтверждении.
    3. Предоставление дополнительных возможностей: отслеживание, помимо сети BitCoin, потоков и процесса майнинга таких криптовалют, как LiteCoin, ZCash, Dash, Dogecoin.

    Мультивалютный сервис SoChain выручит при задержке или отсутствии перевода как биткоинов, так и вышеуказанных его форков

    Что делать, если транзакция BTC зависла?

    Порой BTC-блокчейн слишком перегружен. В результате множественных транзакций в сети образуется очередь, которая записывается в специальную базу (Мемпул). Пользователям приходится либо ждать (можно ждать очень долго), чтобы получить подтверждение об успешно проведенной операции, либо согласиться на увеличение объема комиссии для скорейшего продвижения в очереди.

    Если поступление средств не подтвердится (такой вариант не исключен), отправителю не стоит расстраиваться. Монеты непременно вернутся на его кошелек, и он сможет осуществить повторный перевод.

    Способы ускорения движения биткоинов

    Время, необходимое для подтверждения bitcoin-транзакций, — существенная проблема. Учитывая огромную армию приверженцев цифрового золота, все дольше приходится дожидаться подтверждения переводов “битка”. Однако бывают форс-мажорные ситуации, когда срочно нужно переслать цифровую валюту.

    В экстренных случаях можно воспользоваться следующим арсеналом методов:

    • повысить значимость операции в сети путем увеличения комиссионного сбора (функционал основной массы криптокошельков предоставляет такую возможность);
    • использовать при заведении электронного кошелька мультиподпись, которой сеть отдает приоритет как более надежной, гарантирующей повышенную степень безопасности;
    • довериться экосистемам цифровых транзакций, разработанным солидными торговыми площадками (перечисление биткоинов на проверенных криптобиржах с подобным сервисом осуществляется практически моментально).

    Заключение

    Поскольку криптовалюты в физическом мире не существуют, записи о проведенных транзакциях — не что иное, как ваш цифровой капитал. Поэтому отслеживание состояния каждой записи — важнейшая процедура для вас как владельца виртуальных активов. Значение ее возрастает в современном криптомире, где многократно увеличилась сложность транзакций и возросла нагрузка в сети BTC.

    Аналитики ждут Bitcoin за $100 000, а Ethereum 2.0 вернет видеокарты на полки магазинов

    После спада в конце сентября курса первой цифровой валюты до 40-42 тысяч долларов США за одну виртуальную монету, Bitcoin начал стремительный рост и уже с начала октября перешагнул отметку в $50 тысяч. На этой неделе его курс продолжал расти и чуть было не достиг нового рекорда в $70 тысяч, но в последние пару дней наступил небольшой спад, и сейчас Bitcoin торгуется на уровне $68 тысяч.

    реклама

    Автор модели Stock-to-Flow (S2F) и аналитик курсов цифровых валют вообще предрекает резкий скачок курса до $100 тысяч и выше уже в декабре, а в перспективе допускает возможность роста Bitcoin вообще до половины миллиона долларов. Такой рост, естественно, подтянет все альткоины включая Ethereum.

    Но владельцы крипто-ферм с видеокартами нервно покуривают в сторонке, у них теперь очень сложный период и есть ряд поводов для волнений. Начнем по порядку. Летом должна состояться смена версии Ethereum 2.0 и смена алгоритма, в результате чего добыча монет на видеокартах прекратится. Такое решение даст возможность увеличить пропускную способность сети до 100 тысяч транзакций в секунду, сейчас эта величина составляет 24 тысячи транзакций в секунду.

    Изменится и алгоритм. Сейчас Ethereum работает на том же протоколе, что и Bitcoin — Proof-of-Work. Этот алгоритм подразумевает, что подтверждение транзакций в сети криптовалюты происходит с использованием вычислительных мощностей компьютеров, то есть с помощью майнеров. Использование алгоритма Proof-of-Work значительно препятствует росту пропускной способности сети. Чтобы сеть могла выдерживать большую нагрузку, необходимо больше майнеров. Но их рост замедлился, так как со временем добывать криптовалюту становится сложнее.

    реклама

    По этой причине разработчики Ethereum и планируют переход на алгоритм Proof-of-Stake, который не требует использования вычислительной мощности компьютеров для подтверждения блоков. То есть нет нужды в майнерах.

    Вторая новость касается изменений в законодательстве. Начнем с заокеанского. Палата представителей США приняла законопроект, который содержит требование учитывать криптовалютные активы в налоговой отчётности. Сенат утвердил этот документ ещё в начале августа, и теперь документ находится на подписи у Президента страны.

    Если раньше все заработанное оставалось в кошельках майнеров, то теперь им придется платить налоги, а кто платить не будет – получит срок. В США нарушение экономического и налогового законодательства имеет очень серьёзные последствия и уголовно наказуемо.

    реклама

    После подписания, все сделки свыше $10 000 должны регистрироваться с уведомлением соответствующих органов с предоставлением сведений о двух участниках такой сделки. Анонимности наступит конец. Аминь!

    Конец анонимности придет и у нас. По сообщениям интернет источников, Министерство экономического развития предложило признать майнинг предпринимательской деятельностью и, соответственно, ввести налог на такую деятельность. Эта инициатива была поддержана в Минэнерго и Госдуме. Специалисты из Минэкономразвития считают необходимым признать майнинг криптовалют предпринимательством, чтобы включить его в общероссийский классификатор видов экономической деятельности и регламентировать его порядок налогообложения.

    Как только такое решение вступит в законную силу, во-первых, всякой анонимности придет конец, а во-вторых, майнинг уже станет не таким уж и доходным, так, как порядка 20% или другой величины прибыли придется отдать государству. А еще компетентные органы, при больших суммах, поинтересуются законностью их происхождения, так что готовьтесь писать объяснительные.

    реклама

    «Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета», — прокомментировал инициативу представитель Минэкономразвития. Он также добавил, что в настоящее время ведётся обсуждение инициативы с бизнес-сообществом по данному вопросу.

    Анонимности у нас в стране скоро придет конец и в обозримом будущем модель общества может походить на китайскую, где ничто и нигде не скрыть от государства. Еще в конце октября правительство подписало постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. Новые правила должны вступить в силу с первого марта 2022 года.

    Так что всех анонимных майнеров рано или поздно найдут, это лишь вопрос времени. Честным гражданам беспокоиться незачем, а вот всем остальным нужно уже сейчас задуматься, что делать с фермами на балконах и и куда выводить имеющуюся криптовалюту.

    Такие нововведения должны способствовать возвращению видеокарт на полки магазинов к июню-июлю 2022 года. По крайней мере на ноябрь 2021 года прогнозы по срокам именно такие. Но ничто не вечно, включая прогнозы, поэтому полгода времени у всех нас еще есть впереди.

    И в завершении о новой головной боли для AMD или сторонников её продукции. Сейчас идет обширная Pr акция в отношении новой криптовалюты – Raptoreum. Основной упор делается на большой объем кэшпамяти процессоров, где идут все её рассчеты, а у процессоров AMD они особенно велики.

    Ажиотаж может вызвать дефицит чипов и увеличение их стоимости. Но тут есть два варианта развития событий. событий. Один негативный – это все же случится ся, и второй позитивный, по аналогии с криптовалютой Chia, которая использовала дисковое пространство HDD и SSD, а теперь она ушла в историю. Поэтому если у вас в планах был апгрейд процессора AMD Ryzen, поспешите это сделать, иначе их может не хватить.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: